СООБЩЕНИЕ 20 мая 2019 г.

О Т Ч Е Т 

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества фирма «Челябхимоптторг»

17 мая 2019 года

1. Полное наименование общества: акционерное общество фирма «Челябхимоптторг».

2. Место нахождения общества: г. Челябинск, ул. Телеграфная, д. 46.

3. Вид общего собрания: годовое.

4. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

5. Дата и время проведения собрания: 17 мая 2019 года, 10 часов.

6. Место проведения собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 10, в помещении нотариуса.

7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 апреля 2019 года.

8. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества: 526438 штук.

9. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 523244 штук.

10. Лицо, проводившее подсчет голосов: уполномоченное обществом Залипутина Я. В., протокол совета директоров от 01.02.2019г. № 22, приказ генерального директора от 04.02.2019г. № 4.

11. Приглашенное на собрание лицо: Сельницына Г. Н.

12. Время начала регистрации: 9 час. 00 мин.
    

13. Время окончания регистрации: 10 час. 00 мин.

14. Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

15. Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

16. Время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.

17. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 526438 голосов.
    

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенных с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденных приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

• по первому вопросу — 526438 голосов;

• по второму вопросу — 526438 голосов;

• по третьему вопросу — 526438 голосов;

• по четвертому вопросу — 526438 голосов;

• по пятому вопросу — 526438 голосов;

• по шестому вопросу — 526438 голосов;

• по седьмому вопросу — 526438 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании всего 523244 голосов, по каждому вопросу в отдельности:

• по первому вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

• по второму вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

• по третьему вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

• по четвертому вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

• по пятому вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

• по шестому вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

• по седьмому вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, уставной капитал общества составлял 1 052 876 руб., который разделен на 526438 штук обыкновенных акций. Все акции находятся в обращении.

Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, владеют 526438 акциями общества, голосующими по всем вопросам компетенции годового общего собрания.

Для участия в годовом собрании зарегистрировалось 2 акционера, владеющих 523244 голосов, что составляет 99,4% голосов от числа голосов, имеющих право на участие в собрании. Кворум имеется.

Председателем собрания избран Краев Е. В. на основании п. 8.21 Устава и протокола совета директоров от 01.02.2019г. № 22.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2018 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение устава общества в новой редакции.
7. Выборы совета директоров.

Слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который сказал, что подготовку и проведение годового общего собрания акционеров осуществлял совет директоров АО фирма «Челябхимоптторг». 1 февраля 2019 года проводилось заседание совета директоров, принявшего решение о проведении годового общего годового собрания акционеров 17 мая 2019 года (протокол N 22). На заседании совета директоров определялась повестка дня собрания, обсуждались кандидаты в совет директоров. Информация о проведении общего собрания акционеров и его повестке дня размещалась на официальном Интернет – сайте АО фирма «Челябхимоптторг» www.chelhimtorg.ru. Председательствующим собрания — Краевым Е. В. назначен секретарь собрания — Сельницына Г. Н. Председательствующий зачитал повестку дня. Установил регламент докладчикам и выступающим в прениях.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета».

Слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который предложил годовой отчет утвердить.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.Утвердить годовой отчет».

Результаты голосования.

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2018 год».

Слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который предложил годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках за 2018 год утвердить.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО фирма «Челябхимоптторг», в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2018 год.

Результаты голосования.

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2018 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года».

Слушали председателя собрания Краева Е. В., который сообщил, что предложенные к распределению суммы предварительно были утверждены советом директоров АО фирма «Челябхимоптторг» и предложены собранию к утверждению (протокол заседания № 22 от 01.02.2019г.).

Вопрос повестки дня № 4, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2018г.»

1. Распределить прибыль общества по результатам деятельности 2018г. в размере 7 145 300 руб. следующим образом:

— на выплату дивидендов сумме 6 317 256руб.,

— прибыль в размере 828 044руб. оставить нераспределенной.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 12 рублей на одну обыкновенную акцию в безналичной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 03 июня 2019г.

Результаты голосования.

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

1. Распределить прибыль общества по результатам деятельности 2018г. в размере 7 145 300 руб. следующим образом:

— на выплату дивидендов сумме 6 317 256руб.,

— прибыль в размере 828 044руб. оставить нераспределенной.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 12 рублей на одну обыкновенную акцию в безналичной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 03 июня 2019г.

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества».

Слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В. В соответствии с п.5 ст. 103 и ст. 97 ГК РФ акционерное общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами, как с обществом, так и его участниками. Согласно ст. 48 Закона об АО утверждение аудитора относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Был проведен конкурс по привлечению аудиторских фирм для проведения аудита финансово-бухгалтерской отчетности общества среди нескольких организаций. Советом директоров АО фирма «Челябхимоптторг» был выбран и предлагается аудит по итогам работы за 2018 год — ООО Аудиторская фирма «ТИМС».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторскую фирму «ТИМС».

Результаты голосования.

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором общества — ООО Аудиторскую фирму «ТИМС».

6. По шестому вопросу повестки дня. Об утверждении устава общества в новой редакции.

В уставе нашего непубличного общества имеются положения об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества. Согласно п.4 ч.3 ст. 66.3 ГК РФ в редакции Федерального закона № 99-ФЗ в непубличном акционерном обществе по решению акционеров может быть осуществлено исключение положения о ревизионной комиссии (ревизоре) в порядке, предусмотренном ст. 17 Федерального закона № 1299-ФЗ, п.п. 21,47 Административного регламента для государственной регистрации изменений, вносимых в устав акционерного общества. Для этого необходимо с целью соответствия устава в указанной части требованиям Гражданского кодекса РФ:

• исключить из устава общества положение о ревизионной комиссии (ревизоре) общества,

• включить в устав положение об отсутствии ревизионной комиссии общества,

• для чего принять новую редакцию устава, приведенную в соответствие с главой 4 ГК РФ.

Есть предложение утвердить устав общества в новой редакции с исключением из устава положения о ревизионной комиссии (ревизоре) и о включении в устав положения об отсутствии ревизионной комиссии в обществе.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить устав АО фирма «Челябхимоптторг» в новой редакции,

2. Включить в устав положение об отсутствии ревизионной комиссии,

3. Исключить из устава положения о ревизионной комиссии (ревизоре).

Результаты голосования.

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

1. Утвердить устав Акционерного Общества фирма «Челябхимоптторг» в новой редакции.

2. Включить в устав положение об отсутствии ревизионной комиссии.

3. Исключить из устава положения о ревизионной комиссии (ревизоре).

7. По седьмому вопросу повестки дня «Выборы совета директоров».

Слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который предложил годовому общему собранию акционеров избрать следующих рекомендуемых советом директоров лиц:

• Краева Е. В. — генерального директора,

• Николаеву Т. И. — главного бухгалтера,

• Краеву А.В — специалиста,

• Сельницыну Г. Н. — главного юриста,

• Краева А. В. — главного инженера.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в совет директоров общества Краева Е. В., Николаеву Т. И., Краеву А. В., Сельницыну Г. Н., Краева А. В.

Результаты голосования.

по вопросу повестки дня № 7 «Выборы совета директоров»

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Выборы совета директоров»  кумулятивные голоса распределились следующим образом:

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Избрать в состав совета директоров АО фирма «Челябхимоптторг» Краева Е. В., Николаеву Т. И., Краеву А. В., Сельницыну Г. Н., Краева А. В.

Председатель годового собрания

• АО фирма «Челябхимоптторг» Е.В. Краев

• Секретарь собрания Г.Н.Сельницына